Με ευρεία πλειοψηφία το ν/σ για την καταστολή του ξεπλύματος μαύρου χρήματος Υπέρ ψήφισαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ο Αρτέμης Σώρρας Θα δικαστεί για απάτη κατά του Δημοσίου, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Υπό δικαστικό έλεγχο στο Βέλγιο ο προτεινόμενος Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ Αντιμετωπίζει έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Για ξέπλυμα ελέγχονται 1.326 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στην Εφορία Στα 4 δισ. οι εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα χρέη στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου
Απαγγελία κατηγοριών στην Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος Η τράπεζα της Δανίας εμπλέκεται σε σκάνδαλο στο παράρτημά της στην Εσθονία
Σε ποια φυλακή θα οδηγηθούν ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σε σοκ το ζεύγος - Στο πλαίσιο της ανάκρισης έχουν εντοπιστεί επτά λογαριασμοί σε ελβετικές τράπεζες και δεκάδες υπολογαριασμοί
Σήμερα η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Ο πρώην υπουργός, ο οποίος αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη
ΥΠΟΙΚ: Αυτοί οι κλάδοι είναι ευάλωτοι σε ξέπλυμα χρήματος Στα επαγγέλματα τα οποία συμβάλλουν περισσότερο στη διακίνηση μαύρου χρήματος αναφέρεται έκθεση του ΥΠΟΙΚ
Στη Βουλή το ν/σ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Στο στόχαστρο αγοραπωλησίες ακινήτων, ενδοεταιρικές συναλλαγές, μεγάλες συναλλαγές με μετρητά
