«Ιερές επενδύσεις» 3 εκατ. ευρώ σε νυχτερινά κέντρα από καθολικούς ιερείς – Στο «μικροσκόπιο» ο επιχειρηματίας που «ξέπλενε» τα χρήματα Το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παραδόθηκε στον εισαγγελέα Σύρου
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος: Το κύκλωμα διακίνησε περίπου 3 εκατ. ευρώ μέσω νυχτερινών κέντρων στην Πάτρα Εμπλέκονται δύο υψηλόβαθμοι ιερείς των Επισκοπών Σύρου και Κρήτης και καταδικασμένος επιχειρηματίας της νύχτας για εκβίαση Μητροπολίτη της Ελλαδικής Εκκλησίας
«Ιερό» σκάνδαλο με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος – Η ανακοίνωση της Ιεράς Σύνοδου Επιχειρηματίες ήταν αποδέκτες μεγάλων χρηματικών ποσών από δύο υψηλά ιστάμενους ιερείς
Έρευνα για υπεξαίρεση 3 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας – Πρωταγωνιστές ιερείς και επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων Πότε άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης
Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αποκάλυψε κύκλωμα απάτης με ΦΠΑ και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Μέσω εμπορικών εταιρειών «κέλυφος» δημιούργησαν εκτιμώμενες ζημίες στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια
Γαλλία: Ο Τζιμπρίλ Σισέ κατηγορείται για ξέπλυμα χρημάτων και φορολογική απάτη Ο εισαγγελέας ζήτησε ποινή φυλάκισης ενός έτους με διετή αναστολή και πρόστιμο 100.000 ευρώ
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: «Θα δικαιωθώ και θα απαλλαγώ κάθε κατηγορίας» «Ουδέποτε κρύφτηκα» υπογραμμίζει ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» μετά την ποινική του δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Την ενοχή του Γιάννου Παπαντωνίου για τις φρεγάτες ζήτησε ο εισαγγελέας του Εφετείου Ο πρώην υπουργός κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Νέος Ποινικός Κώδικας: Βαριές κυρώσεις για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και χρέη στο Δημόσιο Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Κώστας Πολυχρονόπουλος: «Πάλι τα ίδια θα έκανα. Αν χρειάζεσαι 2.500 ευρώ και παίρνεις 900, θα ψάξεις να βρεις τα άλλα, για να καλύψεις τις ανάγκες των ανθρώπων» Προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά όλων όσοι έχουν εμφανιστεί σε ΜΜΕ και έχουν προβεί σε καταγγελίες σε βάρος του
Πολυχρονόπουλος: Θα ζητήσω συγγνώμη εάν αποδειχτεί ότι έχω κάνει κάτι «Θα λάμψει η αλήθεια παιδιά, μην αγχώνεστε»
Κώστας Πολυχρονόπουλος: «Με λιθοβολούν λες και έχω σκοτώσει τη μισή Ελλάδα» «Με έχουν καταδικάσει βασιζόμενοι σε ψευδομαρτυρίες»
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Δεν έχω στο όνομά μου ούτε ακίνητο, ούτε εταιρείες, ούτε περιουσία, λέει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος Αναλυτικά η δήλωσή του
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: «Πρόκειται για αναλγησία κράτους» λέει εθελόντρια στο News – Μοιράζονται μερίδες φαγητού σε όσους έχουν ανάγκη Κανονικά λειτουργεί η κοινωνική κουζίνα
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Μαρτυρία και φωτογραφία «δείχνουν» τον Κώστα Πολυχρονόπουλο να παίζει τζόγο Ο επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας κατηγορείται μαζί με άλλα δύο άτομα για εγκληματική δραστηριότητα 600.000 ευρώ
Έλεγχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στον επικεφαλής της Κοινωνικής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος»: Οι μαρτυρίες ανθρώπων που στηρίζονται από εκεί Δείτε φωτογραφίες και βίντεο στο News
Ο επικεφαλής της Κοινωνικής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος Αρνείται τις κατηγορίες ο ίδιος
Χειροπέδες στον γιο του προέδρου της Κολομβίας – Συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Τη σύλληψη του Νίκολας Πέτρο ανακοίνωσε το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας
ΑΑΔΕ: Σε έξαρση φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Tα στοιχεία για το 2022 Οι αρχές ελέγχουν 496 υπόπτους
ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί – Απενεργοποιούνται ΑΦΜ για απάτες
Δανία: Πρόστιμο 470 εκατομμυρίων ευρώ στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος Ήρθαν σε συμβιβαασμό για να σταματήσει η δίωξη για ένα τεράστιο σκάνδαλο
1 Στο στόχαστρο του οικονομικού εισαγγελέα ο Ανδρέας Πάτσης Θα ελεγχθεί αν υπάρχει φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ισπανία: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» μεγάλου ευρωπαϊκού κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος Το εγκληματικό δίκτυο ξέπλυνε πάνω από 200 εκατ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο
Στέργιος Νέζης: Θα καθίσει ξανά στο εδώλιο για τη «μίζα» των 250.000 ευρώ Αναβιώνει στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η υπόθεση του «μαύρου χρήματος»
