Φορολογικές παραβάσεις εκατομμυρίων ευρώ και διενέργεια λαθρεμπορίου εντόπισαν σε εταιρείες οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία, απάτη και παραβίαση των κανόνων περί αθεμίτου ανταγωνισμού και του αγορανομικού κώδικα
Χαλκιδική: Συνελήφθη εργαζόμενος που προκάλεσε φθορές σε όχημα του ΣΔΟΕ, όταν κλιμάκιο πήγε να κάνει ελέγχους σε μαγαζιά Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ο προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού
Μπαίνει το ΣΔΟΕ στο Πεδίον του Άρεως για τα ιδιότυπα παζάρια που στήνονται κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα Καταγγελίες εμφανίζουν το Σωματείο που εκμεταλλευόταν την εμποροπανήγυρη να «επινοικιάζει» τους χώρους με ποσά που ξεκινούσαν από τα 1.200 ευρώ την ημέρα
«Λαβράκια» με εικονικές εταιρείες, παράνομες επιδοτήσεις, απάτες και φοροδιαφυγή εντόπισε το ΣΔΟΕ Επιπλέον, σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα
Στη φυλακή 53χρονη που παρουσιαζόταν στη Βόρεια Ελλάδα ως στέλεχος του ΣΔΟΕ – Εξαπατούσε και απέσπασε 280.000 ευρώ Κρίθηκε ένοχη για απάτες που καταγγέλθηκε ότι τέλεσε εις βάρος δεκάδων ανυποψίαστων πολιτών
Συνελήφθησαν δύο άτομα για ποτά «μπόμπες» σε 4 χώρους εμφιάλωσης που ανακάλυψε το ΣΔΟΕ Έφτασε στον εντοπισμό της έπειτα από πολύμηνη έρευνα
Κύκλωμα εμπορίας βρεφών: Το ΣΔΟΕ εντόπισε επτά off shore μέσω των οποίων γινόταν απόκρυψη εσόδων Οι κατηγορούμενη της ιδιωτικής κλινικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στα Χανιά φέρονται να είχαν σε αυτές τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ
Συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος μεγαλέμπορος ναρκωτικών με τζίρο 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες Ο Αλβανικής καταγωγής Έλληνας υπήκοος έπεσε στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τις ολλανδικές Αρχές
Παρασκευάζαν και αποθήκευαν ποτά-«μπόμπες» σε Καλλιθέα και Ασπρόπυργο Συνελήφθησαν δύο άτομα - Βρέθηκε πλήθος κενών φιαλών επώνυμων αλκοολούχων ποτών
Ηράκλειο: «Μπλόκο» του ΣΔΟΕ σε «μαϊμού» προϊόντα και ποτά «μπόμπες» – Στα 3 εκατ. ευρώ θα έφθανε η ζημιά Λαβράκια έβγαλαν έρευνες σε αποθηκευτικούς χώρους - Συνελήφθησαν δύο άτομα και επιβλήθηκαν πρόστιμα 200.000 ευρώ
Απόπειρα «ελληνοποίησης» 302.000 αυγών από την Βουλγαρία απέτρεψε το ΣΔΟΕ Η διοχέτευσή τους στην Ελληνική αγορά θα λάμβανε χώρα σε επιχειρήσεις στη Γλυφάδα της Αττικής, στην Κω και στο Ρέθυμνο
Φορτίο με 145.000 φιάλες με ποτά «μπόμπες» κατάσχεσε το ΣΔΟΕ Εντοπίστηκαν σε κοντέινερς προερχόμενα από τη Γεωργία και προορισμό τρίτες χώρες
1 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη που παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ και «τσίμπησε» 184.000 ευρώ Υποσχόταν διορισμούς στην Εφορία
«Λαβράκια» φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ Εντοπίστηκαν επίσης παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, απάτες με επιδοτήσεις και αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας φυσικών προσώπων
Κύκλωμα διακινούσε ποτά «μπόμπες» στην Αττική Συνελήφθησαν τρία άτομα - Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των καταστημάτων στα οποία διατέθηκαν
Ημαθία: Κύκλωμα φοροδιαφυγής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με τη μέθοδο του «Carousel» Πώς δρούσε το κύκλωμα εικονικών εταιρειών
Πλήθος παραβάσεων εντόπισε ο ΣΔΟΕ σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, βιομηχανίες και ξενοδοχεία Αποκαλύφθηκαν 9 εικονικές επιχειρήσεις
Ταχυδρoμικά δέματα με σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών εντόπισε το ΣΔΟΕ Εντοπίστηκαν κοκαΐνη, ηρωίνη, κρυσταλλική MDMA, XTC και αμφεταμίνες - Τρεις συλλήψεις
ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου Η συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 30 εκατ. ευρω
Ετοιμάζεται συνδυαστικό «χτύπημα» α λα Αμερική στην Ελληνική Μαφία Σε τρία επίπεδα ο «πόλεμος» - Πως θα γίνει η συσχέτιση της διαδρομής του «μαύρου» χρήματος - Στα πρότυπα των ΗΠΑ η εμπλοκή του ΣΔΟΕ
Επιστρεπτέα προκαταβολή: Αυστηρός έλεγχος σε όσους έλαβαν κρατικές ενισχύσεις Στο στόχαστρο όσοι έχουν υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις και έχουν «πειράξει» τους τζίρους τους
Ποσότητα 4 τόνων κατεργασμένης κάνναβης σε κοντέινερ στον Πειραιά Είχε προορισμό την Σλοβακία και εντοπίστηκε από τον ΣΔΟΕ
Νέα υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Πιάστηκε δέμα από το Μεξικό με κάνναβη 1,9 κιλού
