Ρεκόρ αναφορών το 2014 στην ελβετική αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Αυξημένος κατά 24% σε ετήσια βάση ο αριθμός των καταγγελιών για ύποπτη δραστηριότητα.
Νέος επικεφαλής στην αρχή για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος Ο Γιώργος Παντελής διαδέχεται τον Παναγιώτη Νικολούδη.
Ρεκόρ “μαύρου” χρήματος τη δεκαετία 1999-2010 Για τα προβλήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενημερώθηκε η αρμόδια επιτροπή.
Νικολούδης: Κανείς δεν μπορεί να κλέβει και να κοιμάται ήσυχος Στοιχεία για νομιμοποίηση μαύρου χρήματος από την οικονομική ελίτ και τα ΜΜΕ, αλλά όχι και πολιτικά πρόσωπα, επεξεργάζεται η αρμόδια αρχή.
“Πλυντήριο” μαύρου χρήματος η τράπεζα του Βατικανού; Πιθανή εμπλοκή σε ύποπτες συναλλαγές του Ινστιτούτου για τα Έργα της Θρησκείας "βλέπουν" ερευνητές.
Το σχέδιο για τον εντοπισμό του μαύρου χρήματος στις καταθέσεις Οι τράπεζες θα ενημερώνουν για τα στοιχεία καταθετών που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.
Προσωπικότητα “που ρέπει προς το έγκλημα” ο Άκης Τσοχατζόπουλος Τι αναφέρει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών.
Σε απολογία για ξέπλυμα χρήματος ο Δελλατόλας Κατηγορείται ότι εισέπραξε 500.000 ευρώ από τον υπόδικο Πέτρο Κυριακίδη.
Τσοχατζόπουλος: Η δίωξή μου υπηρετεί συσχετισμούς δυνάμεων Γραπτή δήλωση του πρώην υπουργού από τις φυλακές Κορυδαλλού.
Εισαγγελέας “χτενίζει” τα μαύρα βιβλία του Ραχόι Έρευνα και στα βιβλία του Λαϊκού Κόμματος μετά το σάλο για χρηματισμό.
Πού πάει το μαύρο σκοπιανό χρήμα της αλυτρωτικής προπαγάνδας Έρευνες του ΣΔΟΕ για τις υπόγειες διαδρομές.
Στο κενό η συμφωνία Γερμανίας- Ελβετίας για τις καταθέσεις Τα δυο σώματα του γερμανικού κοινοβουλίου δεν κατέληξαν σε συμφωνία.
Μαύρη εργασία: Η μάστιγα της Ελλάδας του μνημονίου Αποκαλυπτικά στοιχεία για το μέγεθος αλλά και τους πρωταγωνιστές της μαύρης εργασίας.
Σπάει το δικηγορικό απόρρητο αν υπάρχει… μαύρο χρήμα Οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση να καταγγέλλουν στις αρχές υπόνοιες τους.
Μητροπολίτες με καταθέσεις εκατομμυρίων Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες για μητροπόλεις που φέρονται να εμπλέκονται σε κυκλώματα φοροδιαφυγής.
Υπόδικος για εθνική προδοσία ο πρώην πρωθυπουργός της Κροατίας Ο Ίβο Σανάντερ κατηγορείται για εμπλοκή σε σκάνδαλο με την αυστριακή τράπεζα Hypo Bank.
Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών καταρτίζει η Task Force Στόχος είναι ο περιορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η ανάσχεση της φοροδιαφυγής.
“Η αξιοποίηση της λίστας σταμάτησε μετά από μένα” Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου υποστηρίζει ότι η λίστα Λαγκάρντ δεν υπέστη καμιά αλλοίωση επί των ημερών του στο υπουργείο.
Στη Βουλή οι λίστες με τους πολιτικούς Επιταχύνονται οι διαδικασίες με εντολή του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Νίκου Παντελή.
Συμπληρωματικό υπόμνημα Καπελέρη σε Πεπόνη-Μουζακίτη Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ αναμένεται να στείλει υπόμνημα για τη λίστα Λαγκάρντ, μετά την κατάθεση Παπακωνσταντίνου.
Εξήντα δισ. ευρώ κοστίζει ετησίως η διαφθορά στην Ιταλία Σύμφωνα με έρευνα η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιορίζεται κατά 40% εξ αιτίας της διαφθοράς.
Στον Άρειο Πάγο η λίστα των 36 Στα χέρια του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νίκο Παντελή πέρασε σήμερα ο φάκελος με τη λεγόμενη λίστα των 36 ονομάτων που φέρονται να εμπλέκονται με παράνομο πλουτισμό.
Νίπτουν τας χείρας τους Καπελέρης και Μπίκας Οι πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ και της ΕΥΠ αρνήθηκαν οποιαδήποτε γνώση για τη λίστα Λαγκάρντ, στην κατάθεσή τους στο Γρ. Πεπόνη.
Πράσινη και γαλάζια ομερτά καταγγέλλει ο Τσίπρας Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για ομερτά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
