Ούτε ευρώ δεν μπορεί να σηκώσει από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ο Αντώνης Ρέμος Το παρασκήνιο του οικονομικού ελέγχου που οδήγησε στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
«Βολές» δεκάδων βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον Κασσελάκη για «μαύρο» χρήμα, «Αυγή» και εκλογικό αποτέλεσμα Ανεβαίνουν οι τόνοι της εσωκομματικής αντιπαράθεσης
Κασσελάκης: «Το σύστημα του μαύρου χρήματος στα ελληνικά κόμματα θα το σπάσω» Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απαντά με ανάρτησή του στον κυβερνητικό εκπρόσωπο
Στο στόχαστρο των φορο-ελεγκτών οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου – Ανοίγουν 22.450 υποθέσεις Έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, ακίνητα
Νέα υπόθεση ψευτογιατρού: Εντοπίστηκε «μαύρο» χρήμα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ Ο φυσιοθεραπευτής είχε δηλώσει στην εφορία μόνο 165.446 ευρώ για την περίοδο 2009-2020
Ιράν: Βέλγος εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση καταδικάστηκε σε κάθειρξη 40 ετών και 74 μαστιγώσεις Κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Βιασμός 12χρονης: Στον εισαγγελέα αύριο η μητέρα του κοριτσιού κατηγορούμενη για μαστροπεία Συνεχίζεται η έρευνα από την υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής και εξετάζεται εάν υπάρχουν και άλλα θύματα
Βιασμός 12χρονης: Μπαίνει στην εξιχνίαση και η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος – Οι συναλλαγές θα οδηγήσουν και σε άλλους Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο του 53χρονου κατηγορούμενου στην υπόθεση όσο και της μητέρας της ανήλικης
Γιώργος Τράγκας: Τα 2,5 εκατ. ευρώ αγγίζει η αξία των ράβδων χρυσού – Γιατί θα είναι οι πρώτες που θα κατασχεθούν Τι λέει το πόρισμα της Αρχής για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» για την δραστηριότητα που αποθανόντα εκδότη-δημοσιογράφου
Επιχείρηση «μαμούθ» στην Ευρώπη για… μαύρο χρήμα – Συνελήφθησαν 1.803 άτομα – Στοπ σε συναλλαγές 67,5 εκατ. ευρώ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία με συνδρομή πολλών αστυνομικών αρχών
Χαλκιδική: Υπό κράτηση ο 38χρονος Σουηδός που καταζητείται για διακίνηση κοκαΐνης και «μαύρο» χρήμα Απόφαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης
Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος» Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής, ενώ κατά ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση
Ετοιμάζεται συνδυαστικό «χτύπημα» α λα Αμερική στην Ελληνική Μαφία Σε τρία επίπεδα ο «πόλεμος» - Πως θα γίνει η συσχέτιση της διαδρομής του «μαύρου» χρήματος - Στα πρότυπα των ΗΠΑ η εμπλοκή του ΣΔΟΕ
«Πλυντήριο» μαύρου χρήματος η γερμανική αγορά ακινήτων Σύμφωνα με έκθεση της Transparency International κυρίως Ιταλοί μαφιόζοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τεράστια ποσά
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo «Μπλόκο» μπαίνει με εντολή της επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
1 Με βαριές ποινές απειλεί λογιστές, μεσίτες και εμπόρους η ΑΑΔΕ για το μαύρο χρήμα Με εγκύκλιο της η Ανεξάρτητη Αρχή υπενθυμίζει ότι προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης
Αναλαμβάνουν επίσημα νέοι «ράμπο» κατά του μαύρου χρήματος Έχουν όλοι εμπειρία στην καταπολέμηση του παράνομου χρήματος
1 Αυτόματα ύποπτη κάθε μεταφορά ποσού άνω των 1.000 ευρώ Ποιες περιπτώσεις μεταφορών και πληρωμών θα ελέγχονται από τις τράπεζες
1 Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο μετρητοίς Ποιες αγορές με μετρητά θα πρέπει να δηλώνονται
«Ασφαλές λιμάνι» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Γερμανία Ξένοι δικτάτορες και μαφιόζικες οργανώσεις μπορούν πολύ εύκολα να φέρνουν μαύρο χρήμα στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, σύμφωνα με μελέτη
Μεγάλη διεθνής επιχείρηση για τα «βαποράκια» του μαύρου χρήματος Μέσα σε 4 μέρες εντοπίστηκαν 766 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και συνελήφθησαν 159 άτομα.
Κάντας: Οι μίζες για τα εξοπλιστικά ήταν μέρος του κόστους προώθησης Ο Αντ. Κάντας μίλησε για τις μίζες των εξοπλιστικών που ο ίδιος έχει ομολογήσει ότι πήρε
Περιφερειακός υπάλληλος βρέθηκε με «μαύρα» εισοδήματα 700.000 ευρώ Ήδη ξεκίνησε έλεγχος για την προέλευση των αδικαιολόγητων εισοδημάτων
Αρχίζει ο έλεγχος για το μαύρο χρήμα με ηλεκτρονική διασταύρωση καταθέσεων Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, μέσα στην επόμενη εβδομάδα ενεργοποιείται το σύστημα
Πρόστιμο έως και 65% για όσους έβγαλαν χρήμα στο εξωτερικό Στην ποινή θα υπολογιστεί και ο ΦΠΑ που τυχόν αναλογεί στα αδήλωτα εισοδήματα
