Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου, για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες. Η Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, άσκησε τη δίωξη για την υπόθεση των χρημάτων που εντοπίστηκαν, μέσω της "λίστας Λαγκάρντ", σε λογαριασμό της συζύγου του. Η δίωξη αφορά το έτος 2010.
Ενώ η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για αντίστοιχη πράξη που αφορά το έτος 2009, σε βαθμό πλημμελήματος αυτή τη φορά.
Η δίωξη στρέφεται και κατά της συζύγου του κ. Παπαντωνίου, Σταυρούλας Κουράκου, σε βάρος της οποίας συντάχθηκε κατηγορητήριο για το αδίκημα της άμεσης συνέργειας στις πράξεις του πρώην υπουργού.
Οι κατηγορίες σε βάρος του ζεύγους Παπαντωνίου αφορούν χρηματικό ποσό ύψους 1,3 εκατ. δολαρίων που εντοπίστηκε από τα στοιχεία της "λίστας Λάγκαρντ" σε τραπεζικό λογαριασμό, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στα περιουσιακά τους στοιχεία. Για τη μη δήλωση του επίμαχου χρηματικού ποσού σε ότι αφορά το 2008, ο πρώην υπουργός και η σύζυγος του είναι κατηγορούμενοι σε βαθμό πλημμελήματος -καθώς, από το 2010, το αδίκημα της ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες μετατράπηκε σε κακούργημα-, έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγυήσεις 50.000 και 200.000 ευρώ, αντίστοιχα, τον περασμένο Απρίλιο.
Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του επίμαχου χρηματικού ποσού, καθώς ο τραπεζικός λογαριασμός αποτελούσε περιουσιακό στοιχείο της συζύγου του από τον προηγούμενο γάμο της. Όπως έχει δηλώσει ο κ. Παπαντωνίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο εν λόγω λογαριασμός είχε ανοιχθεί το 2000, εν αγνοία του και ότι τα χρήματα που κατατέθηκαν σε αυτόν αποτελούν, ουσιαστικά, χρήματα της συζύγου του και του τέως συζύγου της, ως διαπίστευμα για τις σπουδές των δύο γιων τους. Φέρεται, επίσης, να υποστηρίζει ότι τα χρήματα, το 2010, επαναπατρίστηκαν και περιήλθαν στα παιδιά της συζύγου του.
