Στη συνέχεια η αρμόδια τραπεζική αρχή της Γερμανίας θα αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα στην Deutsche Bank
Το «κουβάρι» που σχετίζεται με το σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος τη Danske Bank της Εσθονίας προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αρχές, με τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin να ζητά τώρα και από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγή που δεν κατονομάζει.
Μετά από γρήγορη αξιολόγηση των στοιχείων, η Bafin θα αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα στην Deutsche Bank.
Προς το παρόν Deutsche Bank και Bafin δεν έχουν σχολιάσει το δημοσίευμα.
Χθες, η Deutsche Bank επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία. «Ο ρόλος μας είναι να διεκπεραιώνουμε πληρωμές για την Danske Bank», δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank. «Τερματίσαμε αυτή τη σχέση το 2015 αφού εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα».
Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι η Bafin προσπαθεί να καθορίσει σε ποιο βαθμό η Deutsche, ως ανταποκρίτρια τράπεζα, θα έπρεπε να γνωρίζει ποιος κρυβόταν πίσω από τις συναλλαγές που διεκπεραίωνε.
