Κάτω από το 5% ήταν η παραβατικότητα διακίνησης αγαθών κατά τη διάρκεια των εορτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), κάτι που αποδίδεται στους εμφανείς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το διάστημα αυτό από την υπηρεσία.
Το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 3.262 ελέγχους κατά την εορταστική περίοδο στην αγορά, τα διόδια και τα λιμάνια της χώρας, τους χειμερινούς προορισμούς, σε κέντρα διασκέδασης, καφετέριες και εστιατόρια. Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε ότι 354 επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις προς τους πελάτες τους και γι’ αυτό καταλογίσθηκαν 1516 παραβάσεις.
Συγκεκριμένα:
- Στο πλαίσιο των ελέγχων για φοροδιαφυγή, εντοπίστηκαν δύο φαρμακεία στην Αθήνα που λειτουργούσαν ως κέντρα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή συγκάλυψης εκνόμων πράξεων που ζημίωναν τα ασφαλιστικά ταμεία με έκδοση ανακριβών στοιχείων, προκειμένου να διευκολυνθεί η εικονική συνταγογράφηση με ακριβά φάρμακα, χωρίς αυτά να φτάνουν στους ασθενείς, αλλά με το Δημόσιο να τα πληρώνει. Το ύψος των προστίμων που καταλογίσθηκαν ανέρχονται στα 2.500.000 €.
- Οι εκπρόσωποι δύο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο γιατί δεν είχαν εκδώσει σε κανένα πελάτη τους απόδειξη.
- Ελέγχονται πέντε σημαντικές υποθέσεις αγροτών στην περιοχή Θηβών και Ζαχάρως Ηλείας, γιατί εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.000.000 € και έλαβαν πλαστά τιμολόγια ύψους 900.000 €.
- Στην Κρεμαστή Ρόδου, καταλογίστηκαν πρόστιμα 2.340.000 € για λαθρεμπόριο ποτών.
- Στην Αττική, τρεις επιχειρήσεις εμπορίας χρωμάτων και τεχνικών έργων έλαβαν 250 πλαστά τιμολόγια ύψους 2.200.000 €. Τρεις άλλες επιχειρήσεις επισκευής πλοίων, μία εμπορίας οικοδομικών υλικών και μία ηλεκτρικών έργων, εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.000.000 €.
Στην ανακοίνωσή του το ΣΔΟΕ τονίζει ακόμα ότι έχει ζητηθεί το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών σε Τράπεζες, που αφορούν έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές.
Σημειώνεται ακόμα ότι υλοποιήθηκε το Γενικό Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΣΔΟΕ για το 2012, όπου τα στοιχεία για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 παρουσιάζουν κάλυψη στόχων κατά 113%.
