Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκονται τα 64 CD που έχουν παραδώσει οι τράπεζες, ενώ όπως αναμένεται τα ευρήματα που θα προκύψουν θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ελέγχει καταθέσεις της περιόδου 2000-2012, σε πρώτη φάση για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και σε δεύτερη για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το "Βήμα της Κυριακής" οι έλεγχοι αφορούν 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ και έγιναν την επίμαχη περίοδο.
Πάντως, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι μη εγγυημένες καταθέσεις ανέρχονται σε περίπου 43 δισ. ευρώ - οι άνω των 100.000 ευρώ π και οι οποίες πρόκειται να μπουν στο μικροσκόπιο.
Ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα από τους πρώτους ελέγχους:
Σε εργολάβο οικοδομών βρέθηκαν στον τραπεζικό του λογαριασμό 280 εκατ. ευρώ, ενώ είχε δηλώσει εισόδημα 72.000 ευρώ.
Συνταξιούχος ετών 92 βρέθηκε να έχει σε λογαριασμό 190 εκατ. ευρώ, όταν ο ίδιος δήλωνε εισόδημα μόλις 7.000 ευρώ.
