Να δίνουν προσοχή σε περιπτώσεις κρατών που παρουσιάζουν αδυναμία στον έλεγχο του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος ζήτησε από τις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.
Με αφορμή ανακοίνωση της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος (FATF) σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ζήτησε από εφορίες και ελεγκτικά κέντρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως οι Ιράν, Βόρειος Κορέα, Αλγερία, Εκουαδόρ, Αιθιοπία, Ινδονησία, Μυανμάρ, Πακιστάν, Συρία, Τουρκία, Υεμένη, Αλβανία, Αγκόλα, Αργεντινή, Κούβα, Ιράκ, Κένυα, Κουβέιτ, Κιργιστάν, Δημοκρατία του Λάος, Μογγολία, Ναμίμπια, Νεπάλ, Νικαράγουα, Παπούα Νέα Γουϊνέα, Σουδάν, Τατζικιστάν, Τανζανία, Ουγκάντα και Ζιμπάμπουε.
Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών οι εφορίες που διαθέτουν τμήμα ελέγχου και τα ελεγκτικά κέντρα σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνουν συναλλαγές του υπόχρεου προσώπου με κάποια από τις προαναφερθείσες χώρες, θα πρέπει να ελέγχουν εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της χώρας.
