Οι έλεγχοι θα γίνουν σε συνδυασμό με τις άλλες λίστες που είναι ανοικτές
Συνδυαστική έρευνα ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία για τα Paradise Papers, στις λίστες των οποίων βρέθηκαν ονόματα πολιτικών, επιχειρηματιών, εταιρειών και καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.
Με εντολή της επικεφαλής των Οικονομικών Εισαγγελέων, Μαριάννας Ψαρουδάκη, θα ανοίξει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν «ύποπτες» κινήσεις που να οδηγούν σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή από φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εμφανίζονται να διαθέτουν εξωχώριες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους.
Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται σε 130 ονόματα που φέρονται να καταγράφονται σε περισσότερες από 252 διευθύνσεις σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ στους «φορολογικούς παραδείσους» που επιλέγουν Έλληνες εμφανίζονται οι: Μάλτα, Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαρμπέιντος, Βερμούδες, Νήσοι Κουκ, Ντομίνικα, Λαμπουάν, Νησιά Μάρσαλ, Νησί Νέβις, Αγία Λουκία.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers, θα ελεγχθούν κατά μόνας αλλά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες λίστες που διαθέτουν οι οικονομικοί εισαγγελείς.
Αρχικά οι εισαγγελικοί λειτουργοί θα ζητήσουν να παραλάβουν τα στοιχεία που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον και στη συνέχεια θα αξιολογήσουν τη νομιμότητα η μη της ύπαρξης εξωχώριων εταιρειών, καθώς το όλον θέμα κινείται, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, στο όριο νομιμότητας.
Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, διενεργείται έρευνα για το θέμα και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
