Η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank
Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zietung
Χάρη στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα αυτά κατέστη μεταξύ άλλων δυνατόν να κατασχεθούν δύο εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε προφανώς καταχραστεί πρώην μάνατζερ της γερμανικής εταιρείας και τα οποία πρoέρχονται από μαύρα ταμεία της Siemens στην Λατινική Αμερική. Εχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος.
Πιο συγκεκριμένα η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank στην Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και κατέσχεσε δύο εκαταμμύρια ευρώ, τα οποία φέρεται ότι έχει καταχραστεί ο εν λόγω πρώην μάνατζερ. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου.
Οι έρευνες συνεχίζονται από ειδικό τμήμα της BKA, στις οποίας την κατοχή βρίκονται 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δίνουν πληροφορίες για 290.000 εταιρείες γραμματοκιβωτίων σε 21 χώρες
Πηγή: Sueddeutsche Zeitung
