Συνελήφθη με την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος για την υποστήριξη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης
Μια τεχνικός ασφαλείας σε νοσοκομείο προαστίου της Νέας Υόρκης κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει χρήμα προκειμένου να χρηματοδοτήσει το Ισλαμικό Κράτος. Η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος για την υποστήριξη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης και για τραπεζική απάτη, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη εισαγγελείς.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στην κομητεία Σάφολκ της Νέας Υόρκης υποστηρίζουν στη δικογραφία ότι η 27χρονη Ζούμπια Σαχνάζ χρησιμοποίησε πλαστές πιστωτικές κάρτες και δάνεια για να συγκεντρώσει 85.000 δολάρια, ποσό το οποίο στη συνέχεια επιχείρησε να μεταφέρει στην οργάνωση προτού προσπαθήσει να μεταβεί στη Συρία για να ενταχθεί στις τάξεις του.
Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι αφού μετέβη στην Ιορδανία για να εργαστεί στη Συριακή Αμερικανική Ιατρική Κοινότητα--μια ιατρική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη Συρία--η γυναίκα επέστρεψε στις ΗΠΑ και έκανε αίτηση για την έκδοση έξι πιστωτικών καρτών, τις οποίες χρησιμοποίησε για να αγοράσει bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα.
Χθς Πέμπτη, η κάτοικος του Μπέρντγουντ ιν Άισλιπ στο Λονγκ Άιλαντ εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή και τέθηκε υπό κράτηση, είπαν οι εισαγγελείς.
Ο δικηγόρος της Στιβ Ζίσου δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα να σχολιάσει.
Αφού δανείστηκε περίπου 85.000 δολάρια με τις πιστωτικές αυτές κάρτες και τα δάνεια και αφού έκανε ανάλυψη 22.000 δολαρίων από τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομά της, η Σαχνάζ έστειλε τα χρήματα αυτά σε παραλήπτες στο Πακιστάν, την Κίνα και την Τουρκία, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.
Ένα τμήμα των χρημάτων αυτών, ύψους 63.000 δολαρίων, ήταν σε bitcoin και σε άλλα κρυπτονομίσματα που είχαν αγοραστεί με τις πιστωτικές κάρτες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η Σαχνάζ είναι αμερικανίδα πολίτης, γεννημένη στο Πακιστάν και συνελήφθη την Τετάρτη σύμφωνα με το Reuters.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η γυναίκα αυτή τον Ιούλιο εξασφάλισε πακιστανικό διαβατήριο και έκλεισε θέση σε πτήση για Πακιστάν με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη και πρόθεση να μεταβεί στη Συρία.
Την σταμάτησαν οι αρχές επιβολής του νόμου στο αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι και την ανέκριναν σχετικά με το ταξίδι και τις τραπεζικές συναλλαγές της, είπαν οι εισαγγελείς. Μαζί της είχε σε μετρητά 9.500 δολάρια, λίγο κάτω από το επιτρεπόμενο όριο των 10.000 δολαρίων που μπορεί να βγάλει κάποιος από την χώρα χωρίς να το δηλώσει στις τελωνειακές αρχές.
Στον έλεγχο που έγινε στις ηλεκτρονικές συσκευές της προέκυψε ότι είχε κάνει πολλές αναζητήσεις για πληροφορίες που συνδέονται με τον ISIS.
