Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών με αφορμή καταγγελίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας (Εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", 27-4-2014) για τη δράση κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες υποσχόμενο οτι εχει τη δυνατότητα εξασφάλισης δανείων απο τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έναντι αμοιβής.
Στόχος της έρευνας, την οποία θα διενεργήσει ο Εισαγγελέας εσωτερικής ποινικής δίωξης, ειναι η εξακρίβωση της βασιμοτητας των καταγγελλομενων.
