Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει δεσμεύσει λογαριασμούς, καθώς και την ακίνητη περιουσία όλων των μελών του κυκλώματος
Πλέρες αρχείο με ημερομηνίες και ποσά που έπαιρναν από επιχειρηματίες, κρατούσε η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας και «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης εφοριακών που εκβίαζε επαγγελματίες της περιοχής.
Τα ποσά άρχιζαν από 250 ευρώ και έφθαναν τα 11.000 ευρώ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε πολύ γνωστό επιχειρηματία νωπών τροφίμων, με επώνυμο από Α. όπου δίπλα γράφει ένα ποσό των 5.000 ευρώ. Το ίδιο ποσό υπάρχει δίπλα σε άλλον επιχειρηματία εστίασης, με επώνυμο επίσης από Α., ενώ στον κύριο Β. από τον χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων αντιστοιχούν 4.000 ευρώ. Υπάρχουν όμως και πιο μικρά ποσά, όπως για παράδειγμα των 750 ευρώ, τα οποία είναι αμοιβές που αντιστοιχούσαν σε μικρότερες διευκολύνσεις. Επίσης, μέσα σε αυτό το ημερολόγιο ήταν σημειωμένα και ονόματα μελών της σπείρας, στα οποία δίπλα υπάρχουν κάποια ποσά.
Πέρα από τα ονόματα που αναγράφονται στην ατζέντα, οι αστυνομικοί εντόπισαν από τις τηλεφωνικές συνομιλίες άλλους 17 επιχειρηματίες, που εκβιάστηκαν από τα μέλη του κυκλώματος. Οι διωκτικές Αρχές εκτιμούν, ότι σε βάθος τετραετίας που θα γίνει έρευνα, θα εντοπισθούν και άλλοι. Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει δεσμεύσει λογαριασμούς, καθώς και την ακίνητη περιουσία όλων των μελών του κυκλώματος.
Από «κόσκινο» περνούν τα αρχεία της ΔΟΥ Χαλκίδας
Την ίδια ώρα, «φύλλο και φτερό» κάνουν τα αρχεία της ΔΟΥ Χαλκίδας οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με βάση το πόρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ήδη οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.
Σχετικά με την ΔΟΥ Χαλκίδας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για:
• Επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ
• Πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας και
• Μεταφορά των υποθέσεων ελέγχου από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, με τους ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας να εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.
Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων θα ενταχθούν στο ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και του κεφαλαίου στο ΚΕΦΟΚ Αττικής. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει ήδη ανακοινωθεί και ξεκινήσει να υλοποιείται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη για την αποσύνδεση των ελεγκτικών και εισπρακτικών διαδικασιών από την επαφή με τις εφορίες.
