Αδήλωτα εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ, εκατοντάδες περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, αλλά και πλήθος υποθέσεων μη έκδοσης ή λήψης εικονικών τιμολογίων εντόπισε τον Οκτώβριο το ΣΔΟΕ σε ελέγχους σε όλη την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα το ΣΔΟΕ Αττικής πραγματοποίησε τον Οκτώβριο 2013, 1.942 ελέγχους με 976 παραβάτες και συνολικό καταλογισμό προστίμων 163,6 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως αδήλωτα εισοδήματα, μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.
Ενδεικτικά εντοπίσθηκαν 18 επιχειρήσεις στην Αττική που έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 17,2 εκατ. ευρώ, 6 επιχειρήσεις αντίστοιχα εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20,2 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης πλοίων, πώλησης ειδών υγιεινής, παρκινγκ, ξενοδοχεία, διαφημιστική επιχείρηση και επιχείρηση ειδικών υπηρεσιών σε οικοδομές.
Σε άλλη περίπτωση γιατρός χειρουργός-ορθοπαιδικός προσαύξησε την περιουσία του, μη εκδίδοντος αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά 1,82 εκατ. ευρώ. Ομοίως, εντοπίσθηκε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες αισθητικής και δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αξία 482.000 ευρώ, αλλά και παιδίατρος που δεν εξέδωσε αποδείξεις για παροχή υπηρεσιών ύψους 254.000 ευρώ.
Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών του ΣΔΟΕ, αποκάλυψε ότι ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο, στον Πειραιά, εξέδωσε εικονικά στοιχεία από το 2003 έως το 2005 για παράνομη είσπραξη ποσού 2,77 εκατ. ευρώ Το ΣΔΟΕ ερευνά αν σχετίζεται η υπόθεση αυτή με πρόσφατη αποκάλυψή απάτης σε βάρος του Οίκο Ναύτου και ΕΟΠΥΥ.
Σε άλλους έλεγχους το ΣΔΟΕ διαπίστωσε πως επιχείρηση εκμετάλλευσης θερινών κατοικιών στην Μύκονο δεν εξέδωσε αποδείξεις και δεν δήλωσε δραστηριότητα αποκρύπτοντας έξοδα ύψους 369.000 ευρώ, ενώ εντοπίσθηκαν και 2 πρακτορεία τουρισμού στην Αθήνα που δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ύψους 3,6 εκατ. ευρώ για τουριστικά πακέτα διακοπών.
Το ΣΔΟΕ εντόπισε πολιτικό μηχανικό που δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για υπηρεσίες ύψους 302.000 ευρώ, έμπορο ξυλείας που εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3,38 εκατ. ευρώ, αλλά και δύο φυσικά πρόσωπα δεν δήλωσαν προσαύξηση της περιουσίας τους και δεν προκύπτει η πηγή προέλευσης για ποσό 3,2 εκατ. ευρώ
Εκτός από την Αττική «όργιο» φοροδιαφυγής εντοπίσθηκε και στην Περιφέρεια. Το ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων αποκάλυψε περίπτωση φοροδιαφυγής ύψους 3,4 εκατ. ευρώ σε χονδρεμπόριο αγροτικών προϊόντων, ο οποίος τροφοδοτούσε με εικονικά τιμολόγια αγρότες σε όλη την Ελλάδα με ανύπαρκτες καλλιέργειες, ώστε να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Η υπόθεση αυτή συνδέεται με εκτεταμένη απάτη στις επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων που ερευνάται από το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας.
Το ΣΔΟΕ. Πελοποννήσου καταλόγισε ποσά 3 εκατ. ευρώ σε φυσικά πρόσωπα τα οποία απέφυγαν να δηλώσουν τα ακίνητα τους μέσω off shore εταιρειών και σε επιχείρηση αγροτικών προϊόντων καταλόγισε πρόστιμο 1,83 εκατ. ευρώ για έκδοση εικονικών τιμολογίων σε αγρότες ειδικού καθεστώτος.
Το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε ότι επιχείρηση κατασκευής επίπλων εξέδωσε εικονικά τιμολόγια 835.000 ευρώ, καθώς επίσης σε κοινή επιχείρηση με την Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή Αγρινίου αποκαλύφθηκε παράνομο διαλυτήριο αυτοκινήτων όπου εντοπίστηκαν 75 αυτοκίνητα είτε διαλυμένα χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης: Αναγνωρίσθηκαν 2 κλεμμένα και 2 χωρίς πλαίσιο.
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος απέστειλε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου στον Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες ΔΟΥ.
